Dosja FinCen hedh dritë mbi rrjedhjen e parave të fshehura në Rusinë e Putinit
Në verën e vitit 2015, dega e britanike e Barclays në Nju Jork lajmëroi si të dyshimtë një transferim prej…
Tag Archives: Pastrim parash
Dosjet FinCEN zbulojnë se si një mik i ngushtë i Putinit pastroi miliona dollarë përmes bankës Barclay
Një nga miqtë më të ngushtë të Vladimir Putinit mund të ketë përdorur Barclays Bank në Londër për të pastruar…
Sekuestrohen pasuri me vlerë 2.1 milionë Euro, dyshime për pastrim parash
Gjykata e Tiranës ka vendosur sekuestro preventive ndaj disa pasurive me vlerë 2.1 milionë Euro që u përkasin dy shtetasve…
Zbulohet banka ku janë pastruar para nga ish-qeverisja e Gruevskit
Destinacioni ekzotik i njohur si parajsa e tatimeve është shteti ishull ku ka arritur hetimi i Prokurorisë Speciale, duke ndjekur…